编译：Luffy，Foresight News

在 2021 年中国将加密货币交易定性为非法时，全球最大的加密货币交易平台币安本应完全撤出这片市场。

 

但事实却并非如此。根据币安现任和前任员工提供的内部数据，两年后的今天，中国用户在一个月内就为币安贡献了 900 亿美元的交易量。这些交易使中国成为币安迄今为止最大的市场，占其全球交易量的 20%（排除部分超大型交易商的交易）。

 

据币安现任和前任员工称，该公司在内部公开讨论中国市场的重要性。尽管有禁令，币安的调查团队与中国执法部门密切合作，以侦查该国超过 90 万活跃用户中潜在的犯罪活动。

 

 

币安当前面临着监管打击，部分原因正式在于其在全球范围内的秘密运营方式。美国证券交易委员会于 6 月起诉币安及其创始人赵长鹏，指控其非法经营和滥用客户资金。美国司法部也正在对币安进行持续调查。币安在美国的市场份额几乎消失殆尽 ，而且该公司最近在全球范围内缩减了 1,000 多个岗位。

 

币安在中国的足迹此前并未公开，这次，人们得以一睹这家加密巨头如何在不受欢迎的地方悄悄地在边缘运作。

 

据《华尔街日报》看到的一份内部文件显示，币安通过引导中国用户访问具有中文域名的不同网站，然后将其重新路由到交易平台网站来帮助他们规避限制。该文件于 2021 年禁令之前、2017 年九四事件之后在该公司内部流传。

 

「BN.com 网站在中国是被屏蔽的，中国用户无法访问，」该公司发言人表示，但没有进一步置评。

 

币安在全球处理的加密货币交易数量超过了大多数竞争对手的总和。对于币安来说，保持在中国市场的地位至关重要，高管们担心监管打压会威胁到币安的未来。

 

币安与中国的关系很复杂。出生于中国、在加拿大长大的赵长鹏于 2017 年在上海创立了这家公司。几个月后，政府发布了针对加密货币交易平台的多项监管禁令。官员们担心这些交易平台将被用来转移非法资金。赵长鹏后来表示，他将币安的业务转移到了日本。

 

据《华尔街日报》此前报道，币安在中国保留了数十名员工。其美国分公司的高管担心这一安排的会造成不良影响，中国开发商可能控制美国用户数据。

 

赵长鹏曾表示，人们觉得币安与中国关系密切，仅仅是因为他和部分员工的中国血统。

 

「币安今天面临的最大挑战是我们已被指定为中国的犯罪实体。与此同时，西方的反对者不遗余力地将我们描绘成一家『中国公司』，」他去年在博客中写道。

 

中国在 2021 年加大了加密该行业的打击力度，并宣布所有与加密货币相关的交易业务都是非法的。

 

当时，币安表示将对平台用户进行清查，并将中国客户的账户切换为「仅限提款」模式，这意味着他们将被禁止进行交易。

 

「币安始终认真履行合规义务，始终严格遵守当地监管机构的相关要求，」币安在 2021 年 10 月的声明中表示。

 

美国监管机构起诉币安创始人赵长鹏，指控其非法经营和滥用客户资金。照片来源：Bloomberg

 

中国官员似乎对这项全面禁令的执行采取了温和的态度。 

 

「中国的加密货币市场依然强劲，中心化和去中心化服务的交易量都很健康，」加密货币研究公司 Chainalysis 的研究总监 Kim Grauer 表示。根据 Chainalysis 的数据，尽管 2021 年禁令颁布后最初交易量有所下降，但该国仍是第四大加密货币交易市场。 

 

币安的竞争对手火币已提示中国用户申请多米尼加数字公民身份，以便他们能够在该平台上进行交易。

 

赵长鹏是一个帕劳向外国人出售居民证项目的最初发起人，不过币安表示最终放弃了与该项目的进一步关联。据一位知情人士透露，币安对帕劳计划感兴趣的部分原因是希望帮助中国用户。

中国和其他地方的加密货币交易者也使用 VPN 来注册在其国家 / 地区被禁止的交易平台。

 

一位币安前员工表示，2021 年禁令生效后，币安的中国业务占其总交易量的比例从年中的 24% 降至年底的 17%。 

 

但在 2022 年再次回升，并且一直保持在高位。根据币安名为「Mission Control」的内部平台的数据，2023 年 5 月，中国客户的加密货币交易量超过 900 亿美元，大部分交易都来自与加密货币相关的期货合约。而美国禁止加密货币期货交易。

 

据 Mission Control 数据，币安有 560 万中国用户注册，其中 911,650 名活跃用户。该交易平台的第二大市场是韩国，占 13% 的份额，其次是土耳其，占近 10%。剩下所有其他国家 / 地区的交易量占比不到 5%。 

 

根据公司内部文件和一名前员工的说法，截至 1 月份，币安约有 10 万中国用户被归类为「政治人物」。银行和监管机构使用 PEP 称号来标记政府官员、其亲属或亲密人员，因为他们参与贿赂、腐败或洗钱的风险较大，因此需要接受更严格的审查。

 

这位前员工表示，币安过去对验证中国用户的身份采取了宽松的态度​​。在 2021 年底禁令生效后的几个月内，只有不到一半的中国注册用户接受了 KYC 审查。

本文链接：https://www.hellobtc.com/kp/du/08/4553.html

来源：https://www.wsj.com/articles/crypto-is-illegal-in-china-bina