在以太坊世界中, 当我们发起一笔转账交易, 可以从 Etherscan 这样的以太坊区块链浏览器上搜索查看交易的详细信息, 我在之前有写过详细的关于 Etherscan 的使用教程, 那么今天, 让我们来到比特币的世界, 学习如何使用 Blockchain.info来查询比特币的交易。

前言

2. 比特币找零地址

 

上述这个故事中, 有一个概念我们要着重讲解一下, 就是 “找零机制”。首先我们要知道, 找零地址可以是我们之前使用的地址 (即转账地址), 也可以是新的地址。如果我们在转账的时候, 不设置找零地址的话, 那么所有的 “找零” 都将支付给矿工。在上述例子中, 如果小明买完酱油之后, 小明的妈妈忘记向小明要回找零的 3 元钱, 那这笔钱是不是就被小明 “私吞” 了呢? 同样, 如果你有 100 个 BTC, 转账给朋友 1 个 BTC之后, 忘记设定找零地址, 那么剩下的 99 个 BTC 将全部 “无偿” 捐献给打包这笔交易的矿工。听上去是不是很可怕? 

 

但是, imToken 的用户则无需担心忘记设置找零地址, 因为 imToken 已经自动帮你完成这一切, 即每次转账都会新为你生成一个找零地址[注2]。

 

那么有的人会问道, 为什么每次都要生成一个新的地址, 用于接收找零Token? 直接使用原地址接收找零不好吗? 这个问题我们会在下边谈到。

 

基础篇

 

3. 如何查询转账地址信息

 

如果你对上述概念还是一知半解, 没有关系, 我通过实战操作再来帮助你深入理解。打开 https://blockchain.info/ 网站, 输入你的 BTC 转账地址, 点击 Search 按钮, 进行查询。

 

 

图 3-1 

 

这里可以看到, 我当前地址曾经一共收到过 0.01 个BTC (Total Received 所显示), 但是由于我使用 imToken 发起过一次转账交易, 所以当前的地址中所剩 BTC 为 0 (Final Balance 所显示)。

 

这里有一个问题, 我当前地址本来有 0.01 个 BTC, 而我只转出 0.001 个 BTC, 为什么当前地址余额变成了 0 ?

 

其实这就是文章开篇提到的比特币 UTXO 机制, 比特币为了安全性和匿名性, 可以在每次使用一个地址转账过后, 将 “找零” 转向新的地址。可以看到图 3-2  的 Transactions 类目下一笔转账交易竟然出现两个 “收款地址”,  一个是真正的转账目标地址, 另一个则是找零地址。但是我们单从地址上无法分辨到底哪个是找零地址, 哪个是转账地址, 只能通过已知哪个是目标地址, 然后使用排除法判断。但通过我测试, 一般情况下第一个都是转账地址, 第二个为找零地址 (多笔转账不适宜)。

 

图 3-2

 

4. 如何查询交易是否成功

 

如图 4-1, 我使用 imToken 中生成的 BTC 地址 19Fbiok5SuP7YWReGDwMp

77tfx1vVDVih1 向 1Aqyai7gLr44DPmPdW3S24YeEKfiiW9foV  地址转账0.0009 个 BTC, 这时候交易属于 Uncomfirmed Transaction 转账, 也就是说还没有矿工确认打包。BTC 和以太坊目前都是 POW 机制, 即交易需要矿工打包确认。不同的是, 以太坊的出块速度是 15 秒, 而比特币需要 10 分钟。

 

图 4-1

 

 

我们普遍认为确认一笔比特币交易确认需要 6 个区块确认, 但是一般情况下只要看到 1 个区块确认, 即 1 Comfirmation(如图 3-2), 就基本可以确定这笔交易成功了, 同时也可以使用 imToken 查看到余额的变化。

 

图 4-2

 

 

5. 如何查询矿工费

 

比特币和以太坊一样, 转账也需要支付足够的矿工费。比特币的最小计数单位是 “聪” (Satoshi, 简称 sat)。其实在比特币的底层协议中, 并没有规定每笔交易的矿工费需要多少, 只是要求地址中总输入(input)不小于总输出(output), 所以从理论上来说, 如果一笔转账交易不支付矿工费, 也是会被矿工打包, 并且交易成功, 但是时间确是不确定的, 有可能会等上很多年。

 

目前比特币的转账矿工费, 是按照交易数据字节大小和 input 以及 output 的数量来来确定的。数据越大, 交易数量越多, 矿工费越多。一般情况下每笔交易的字节数在 200 ~ 300 bytes, 而每个 bit 你所愿意支付的费用可以自定义, 例如使用 imToken 设置 20 sat/b, 以图 5-1 为例。

 

图 5-1

 

这笔交易的数据大小是 226 bytes, 而我设置的矿工费是 20 sat/b, 所以我消耗的矿工费是 gas fee = 226 * 20 * 10e-9, 大约是 0.0000452 个 BTC。

 

但其实绝大多数钱包服务商在计算用户交易矿工费的时候, 是提前估算好的, 所以会存在一些偏差。

 

进阶篇

 

6. From -> To OR Input -> Output

 

用户在使用 Blockchain 查询 BTC 交易的时候, 会发现很多和使用 Ethereum 的不同之处。因为以太坊属于 account 模型, 它是 “From -> To“ 结构, 我们发起转账时, 每一个 TxId 都包含一个付款地址和一个收款地址。

 

而比特币则不然, 它是 UTXO 机制, 即多个 input 可以对应多个 output[注3], 大家可以回忆一下开篇我们讲到的故事, 小明的妈妈给小明 10 元和 5 元, 这是两个 output, 而 input 是 12 元,  但我们可以认为 12 元其实是多个 input, 包括给采购商的价格、给政府的税收、店家的利润以及成本等等。

 

图 6-1

 

所以我们在查询一笔 BTC 交易的时候, 如果输入交易号进行查询, 可能会出现多个地址同时向一个地址发起一笔交易, 也可能会出现一个地址向多个地址同时发起交易。图 6-1 向我们展示了多个 output 对应一个 input。

 

7. 关于 Unable to decode output address

 

我们在使用 blockchain.info 查询一些交易信息的时候, 会发现如图7-1这样的情况, 有些收款地址显示为 Unable to decode output address, 却看不到真正的收款地址。那么这个是怎么回事呢?

 

 

点击交易号, 进入该笔交易的详情, 我们可以看到 Output Scripts 里:`RETURN PUSHDATA(32) [some garbage]` 这个脚本从 `OP_RETURN` 开始, 被称为空数据输出, 用于用户在区块链中存储任意数据。由于这些输出数据不同于Token转账, 是不能进行花费的, 所以 scripts 脚本不能对他进行有效评估。但其实这样的数据输出大多是伴随着一个正常转账输出出现的。举个例子, 这有点像转账信息备注, 比如图7-2, 用户在做这笔 0.577 个 BTC 转账的时候, 就可以将转账的一些信息写入这笔交易 “ Alice send to Bob”. 但是这样的信息是无法进行消费的, 所以会永远处于 Unspent 状态, 并且出现 Unable to decode output address (无法解析输出地址) 这样的情况。

 

 

结语

 

8. UTXO 的好处

 

上边我们在讲到找零地址的时候, 抛出一个问题, 为什么比特币在做每笔转账的时候, 都要设置新的找零地址。其实这一点, 中本聪在<<比特币: 一种点对点的电子现金系统>> 里边, 在谈及隐私 (Privacy) 特性时有提到: “作为额外的预防措施, 使用者可以让每次交易都生成一个新的地址, 以确保这些交易不被追溯到一个共同的所有者。” [4]

 

所以说, 比特币的 UTXO 机制, 更好的保障了比特币的匿名性。如果我们在查看一个有多笔输出的钱包地址情况下, 很难确认哪个是找零地址, 哪个是收款地址, 除非我们是当事人。

 

 

作者注:

注[1]: input 和 output 是一个相互转化的关系, 因为你当前钱包的余额是由 input 得来, 而当你发起转账时, 他就变成了 output. 所以说 input 和 output 是一个抽象出来的概念。

 

注[2]: 在使用 imToken 的时候, 如果你是使用助记词导入的比特币钱包, 那么每次的找零地址, 会是一个新的地址。如果你是 WIF 导入, 既使用明文私钥导入钱包, 那么每次转账的找零地址, 就是你当前钱包的地址, 不会生成新的接收地址。

 

注[3]: 这里所说的多个 input 对应多个 output 可以是1个 input 对应多个 output, 也可以是多个 output 对应 1 个 input或者多个 input 对应 多个 output。

 

 

参考文献:

1. <<Mastering Bitcoin>>

2.  https://bitcoin.stackexchange.com/questions/64504/what-does-unable-to-decode-output-address-mean?utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa

3. [请问比特币交易,同一个txid能有多笔交易吗？ - 区块链技术中文社区](https://bitshuo.com/topic/59a3e901acad6ff75e62978f)

4. <<比特币: 一种点对点的电子现金系统>>